ЦБР ужесточил признаки вовлеченности банков в сомнительные операции

Четверг, 29 мая 2014 12:01 MSK
 

МОСКВА 29 мая (Рейтер) - Центральный банк РФ, продолжая вычищать рынок от "банков-прачечных", ужесточил признаки сомнительных операций, за причастность к которым его подопечные могут лишиться лицензии.

Письмо ЦБ, содержащее критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций, опубликовано в Вестнике Банка России.

К ним ЦБ относит превышение доли сомнительных операций в общем объеме дебетовых операций по счетам клиентов за квартал 4 процентов или 3 миллиардов рублей.

Осенью прошлого года ЦБ поручил своим территориальным учреждениям оперативно вводить запрет на операции, имеющие признаки сомнительных, и готовить документы об отзыве лицензии, если банк замечен в проведении сомнительных сделок для клиентов "в существенном объеме".

Тогда речь шла о цифрах в 5 миллиардов рублей за квартал или 5 процентов от общего объема дебетовых оборотов по счетам клиентов за квартал.

С тех пор лицензий за вовлеченность в сомнительные операции лишились несколько десятков банков, а ЦБ говорил о снижении их объема.

(Оксана Кобзева)

 
Здание Банка России в Москве, 13 сентября 2013 года. Центральный банк РФ, продолжая вычищать рынок от "банков-прачечных", ужесточил признаки сомнительных операций, за причастность к которым его подопечные могут лишиться лицензии. REUTERS/Maxim Shemetov