September 11, 2014 / 11:25 AM / 3 years ago

ЦБР отозвал две лицензии за причастность к сомнительным сделкам

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии у московского Трастового республиканского банка и небанковской кредитной организации из Новосибирска - Сибирский расчетный центр - за причастность к сомнительным операциям, сообщил ЦБ в четверг.

Занимающий 701-е место по активам Трастовый республиканский банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 миллиардов рублей, отмечает регулятор.

Банк входит в систему страхования вкладов и отзыв у него лицензии попадает под страховой случай.

Сибирский расчетный центр не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и проводил сомнительные операции в крупных объёмах, в том числе, по выдаче наличных денежных средств из кассы, сообщил ЦБ.

В ходе начатой ЦБ год назад зачистки сектора отозвано 76 лицензий, из которых 52 - из-за сомнительных операций.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below