ЦБР установил факты манипулирования рынком акций РФ сотрудником Deutsche Bank

Вторник, 20 декабря 2016 19:34 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Центробанк РФ установил, что сотрудник Deutsche Bank в России и его родственники манипулировали в ходе торгов на ФБ ММВБ 8 ценными бумагами в период с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, сообщил ЦБР.

Регулятор считает, что речь идет об извлечении доходов в особо крупном размере, и объявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщил ЦБР, речь идет о группе лиц, в частности о Хиловой Наталье, Новиковых Игоре и Татьяне под руководством Юрия Хилова. Сотрудником Deutsche Bank являлся только Хилов. Однако он уволился из банка вместе с рядом других работников сразу после разразившегося более года назад скандала с "зеркальными сделками" и потенциальным отмыванием средств.

ЦБР во вторник сообщил, что проводил проверку совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. Российский регулятор сообщил, что это расследование никак не связано с "зеркальными сделками".

Хилов совершал сделки по счетам Deutsche Bank London Branch по предварительному соглашению со своими родственниками, в результате чего они "получили финансовый результат за счет нанесения Deutsche Bank London Branch ущерба в сопоставимом размере", сообщил российский регулятор, отметив, что в большинстве случаев эти сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов этими бумагами.

Валерий Лях, начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России, сказал, что регулятор предполагает, где находится Хилов, но не стал вдаваться в подробности. Хилов не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.

Центробанк сообщил, что сделки проходили примерно по одной и той же схеме, когда сначала покупатель из вышеперечисленной группы покупал или продавал пакет, а через короткое время выставлял заявку на обратную сделку в идентичном объеме. В это время Хилов заключал с этими ценными бумагами сделки, которые обеспечивали благоприятный ценовой уровень.

Эти сделки соответствуют пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщил ЦБР.

Валерий Лях сообщил во вторник на брифинге, что объем суммарных операций с 2013 по 2015 год, которые были совершены физическими лицами с трейдером Deutsche Bank и привели к манипулированию рынком, регулятор оценивает в 300 миллиардов рублей, а прибыль данных физических лиц за этот период - в 255 миллионов рублей. ЦБР допускает, что объем операций мог быть больше и достигать 500 миллиардов рублей.   Продолжение...

 
Дорожный знак у офиса Deutsche Bank в Москве. 14 сентября 2015 года. Центробанк РФ установил, что сотрудник Deutsche Bank в России и его родственники манипулировали в ходе торгов на ФБ ММВБ 8 ценными бумагами в период с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, сообщил ЦБР. REUTERS/Sergei Karpukhin