ING сообщил об уголовном расследовании, не исключает серьезных штрафов

Среда, 22 марта 2017 11:21 MSK
 

АМСТЕРДАМ (Рейтер) - Банк ING сообщил в годовом отчете, опубликованном на прошлой неделе, что голландская прокуратура ведет в его отношении уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и коррупции, которое может привести к значительным штрафам.

Представитель компании в среду подтвердил факт расследования, о котором было сказано на 232 странице отчета компании.

Однако он не подтвердил сообщение, опубликованное в газете Het Financieele Dagblad, где говорится, что это расследование связано с делом в рамках которого, по данным правоохранительных органов, несколько телекоммуникационных компаний, включая телекоммуникационную группу Вымпелком со штаб-квартирой в Амстердаме, давали взятки дочери бывшего президента Узбекистана.

Газета ссылалась на представителя голландской прокуратуры.

Представитель ING Раймонд Вермелен сказал, что банк не может давать комментарии помимо того, что сказано в отчете. "Банк ING - объект уголовного расследования, проводимого голландскими властями, касающегося различных требований, связанных с интеграцией клиентов, отмыванием денег и коррупционными практиками", - говорится в отчете.

В заявлении также сказано, что банк получил запросы от американских властей и сотрудничает с ними.

Банк сообщил, что не может предсказать исход расследования, но оно может привести к значительным штрафам.

Год назад Вымпелком сообщал, что выплатит $795 миллионов для урегулирования претензий властей США и Нидерландов, расследующих дело о взятках в Узбекистане. Объектами этого расследования также являлись скандинавская Telia и российская МТС.

(Тоби Стерлинг. Перевела Юлия Заславская)

 
Логотип  ING на офисе группы в Брюсселе. Банк ING сообщил в годовом отчете, опубликованном на прошлой неделе, что голландская прокуратура ведет в его отношении уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и коррупции, которое может привести к значительным штрафам.  REUTERS/Francois Lenoir/File Photo