RBS отвечает на вопросы регуляторов о причастности к отмыванию российских денег

Понедельник, 27 марта 2017 20:03 MSK
 

ЛОНДОН (Рейтер) - Royal Bank of Scotland сообщил в понедельник, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и другие регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в глобальной схеме отмывания денег.

В заявлении RBS говорится, что банк ответил на запрос FCA и готовится отправить ответы другим регуляторам.

Ранее в марте Рейтер сообщал о расследовании Молдавией предполагаемой схемы отмывания российских денег, в рамках которой через молдавскую финансовую систему в 2011-2014 годах было выведено $22,3 миллиарда. По данным молдавских следователей, в схеме участвовали российские подставные компании, которые принимали фиктивные кредиты от офшорных компаний, базирующихся в Великобритании.

Британские законодатели на прошлой неделе попросили местные регулирующие органы проверить утверждения в сообщениях газет о том, что банки Великобритании, включая RBS, HSBC и Standard Chartered, были в числе кредитных организаций, которые не отклонили подозрительные денежные переводы.

(Эндрю Макаскилл. Перевела Вера Сосенкова)

 
Логотип Royal Bank of Scotland на здании, в котором расположен офис банка. Цюрих, 27 марта 2015 года. Royal Bank of Scotland сообщил в понедельник, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и другие регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в глобальной схеме отмывания денег. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo