22 июля 2015 г. / , 09:40 / 2 года назад

ЦБР нашел схему с бондами по отмыванию доходов

Человек проходит мимо здания Банка России в Москве 9 июля 2015. года ЦБР обнаружил в деятельности своих подопечных регулярную сомнительную схему с использованием облигаций, целью которой может быть отмывание доходов, поручив депозитариям, банкам и брокерам следить за такого рода операциями объемом свыше 1 миллиона рублей в день.Maxim Zmeyev

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР обнаружил в деятельности своих подопечных регулярную сомнительную схему с использованием облигаций, целью которой может быть отмывание доходов, поручив депозитариям, банкам и брокерам следить за такого рода операциями объемом свыше 1 миллиона рублей в день.

Признаки таких операций и рекомендации по контролю за ними опубликованы в Вестнике Банка России в среду.

ЦБ советует депозитариям, банкам и брокерам обращать повышенное внимание к операциям по покупке клиентом у нерезидента или российского банка еврооблигаций, сертификаты которых хранятся в иностранном депозитарии, или локальных бумаг, запрашивать дополнительные документы и при их непредоставлении - отказывать в сделке.

Среди признаков таких операций ЦБ называет их регулярность, короткие сроки, участие в них одних и тех же лиц. При этом клиент на регулярной основе совершает операции только по приобретению ценных бумаг без фактической их продажи, отмечает ЦБ. В качестве оплаты проданных бумаг, как правило, выступают другие активы, ввезенные в РФ из стран-членов Таможенного союза.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below