3 августа 2015 г. / , 07:34 / 2 года назад

ЦБР отозвал лицензии еще у двух банков и РНКО за отмывание

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии московских Банка расчетов и сбережений и Далетбанка и астраханской РНКО Финансово-расчетный центр за причастность к проведению сомнительных операций, сообщил регулятор в понедельник.

Банк расчетов и сбережений, занимающий 322-е место в банковской системе РФ, нарушал антиотмывочное законодательство и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Аналогичные претензии ЦБ предъявил к Далетбанку, входящему в восьмую сотню банков РФ.

Оба банка входят в систему страхования вкладов, и отзыв у них лицензий попадает под страховой случай.

Расчетная небанковская кредитная организация Финансово-расчетный центр была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below