ЦБР отозвал лицензии еще у двух банков и РНКО за отмывание

Понедельник, 3 августа 2015 10:31 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии московских Банка расчетов и сбережений и Далетбанка и астраханской РНКО Финансово-расчетный центр за причастность к проведению сомнительных операций, сообщил регулятор в понедельник.

Банк расчетов и сбережений, занимающий 322-е место в банковской системе РФ, нарушал антиотмывочное законодательство и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Аналогичные претензии ЦБ предъявил к Далетбанку, входящему в восьмую сотню банков РФ.

Оба банка входят в систему страхования вкладов, и отзыв у них лицензий попадает под страховой случай.

Расчетная небанковская кредитная организация Финансово-расчетный центр была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

  Продолжение...