6 октября 2015 г. / , 07:04 / через 2 года

ЦБР отозвал лицензии у трех банков

Здание Банка России в Москве. 13 сентября 2013 года. Российский Центробанк отозвал лицензии у московских Инвестрастбанка (Банк ИТБ) и Лесбанка и нижегородского Объединенного национального банка, сообщил регулятор во вторник. REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) - Российский Центробанк отозвал лицензии у московских Инвестрастбанка (Банк ИТБ) и Лесбанка и нижегородского Объединенного национального банка, сообщил регулятор во вторник.

Лицензии отозваны в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, говорится в сообщении.

Банк ИТБ “не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций”.

Лесбанк проводил “высокорискованную кредитную политику” и не создавал “адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам”.

Он был вовлечен “в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, кредитной организацией допускались нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций”.

Объединенный национальный банк “не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах”.

Банк ИТБ занимал 361-е место в банковской системе России, Лесбанк - 433-е место, Объединенный национальный банк - 622-е.

Все три банка являются участниками системы страхования банков. Регулятор назначил в них временную администрацию.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below