October 20, 2015 / 8:55 AM / 2 years ago

Credit Agricole выплатит США $787 миллионов за нарушение санкций

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

Логотип Credit Agricole на здании в Женеве. 26 ноября 2014 года. Французский банк Credit Agricole SA согласился выплатить американским властям $787 миллионов за урегулирование дела о нарушении санкционных ограничений против Ирана, Судана и других стран, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Denis Balibouse

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Французский банк Credit Agricole SA согласился выплатить американским властям $787 миллионов за урегулирование дела о нарушении санкционных ограничений против Ирана, Судана и других стран, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О соглашении, скорее всего, будет объявлено во вторник, добавил он.

Другой источник сообщил, что власти США согласились отсрочить уголовное преследование.

По условиям подобных соглашений, банки должны находиться под усиленным контролем в течение определенного периода, обычно трех лет. При нарушении договора против них могут быть выдвинуты обвинения.

По словам первого источника, Credit Agricole обвинялся в нарушении санкций относительно Ирана, Судана, Мьянмы и Кубы в период с 2003 по 2008 год. С 2009 года около 10 банков, в основном европейских, выплатили американским властям $14 миллиардов за подобные нарушения. Они осуществляли денежные переводы в Иран и другие страны из санкционного списка через свои филиалы в США.

Источники сообщили Рейтер, что расследование также ведется в отношении итальянского UniCredit SpA, французского Societe Generale и немецкого Deutsche Bank AG.

Карен Фрейфелд. Перевела Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below