November 10, 2015 / 1:01 PM / 2 years ago

ЦБР указал банкам фильтр для отсечения фирм-однодневок

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР указал банкам фильтр для отсечения фирм-однодневок, участвующих в транзитных операциях, которые зачастую используются для отмывания доходов, полученных преступным путем, сказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

"Первый фильтр отсечения для клиентов, которые проводят транзитные операции, - это доля налоговых отчислений в их дебетовых списаниях", - сказал он на встрече с Ассоциацией российских банков.

Она должна начинаться от 0,5 процента, добавил Полупанов, впервые назвав публично ориентир, с которым банки должны работать.

Полупанов сказал, что в последнее время актуальной становится проблема обналичивания денег с помощью платежных карт, поскольку комиссия за снятие наличных уже не такая "заградительная", как это было год назад.

"Теневая комиссия за обналичивание за год в два раза подскочила", - сказал Полупанов.

По его словам, ЦБ следит за банками, у которых небольшая комиссия за снятие наличных в больших объемах.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below