Италия закрывает отделение AS PrivatBank в борьбе с отмыванием денег

Вторник, 9 августа 2016 18:39 MSK
 

МИЛАН (Рейтер) - Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства.

Banca d'Italia сообщил во вторник, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам. Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Украинский Приватбанк пока не ответил на просьбу прокомментировать сообщение итальянского ЦБ.

(Стивен Джюкис. При участии Наталии Зинец в Киеве)

 
Эмблема Банка Италии в его штаб-квартире в Милане. 19 января 2016 года. Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. REUTERS/Stefano Rellandini/Files