28 июня 2012 г. / , 16:39 / через 5 лет

Минск не нашел нарушений у банка, обвиненного США

Люди у входа в отделение Кредексбанка в Минске, 23 мая 2012 года. Национальный банк Белоруссии не обнаружил нарушений в деятельности Кредексбанка, который Минфин США заподозрил в причастности к отмыванию денег, говорится в сообщении Нацбанка. REUTERS/Vasily Fedosenko

МИНСК (Рейтер) - Национальный банк Белоруссии не обнаружил нарушений в деятельности Кредексбанка, который Минфин США заподозрил в причастности к отмыванию денег, говорится в сообщении Нацбанка.

В конце мая Минфин США назвал занимающий 22-е место по размеру активов в Белоруссии Кредексбанк ключевым звеном в отмывании денег и обвинил его в деятельности в интересах подставных компаний.

Минфин также заподозрил, что швейцарский собственник белорусского банка не имеет физического адреса в Швейцарии.

“Все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО Кредексбанк в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга”, - заявил Нацбанк.

Сам Кредексбанк отвергает обвинения Минфина США.

В 2004 году министерство финансов США обвиняло белорусский частный Инфобанк в ведении незаконных операций с правительством Саддама Хусейна, свергнутого американскими войсками и казненного по приговору суда.

Андрей Маховский. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below