ЦБР отозвал две лицензии за причастность к сомнительным сделкам

Четверг, 11 сентября 2014 15:19 MSD
 

МОСКВА, 11 сен (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии у московского Трастового республиканского банка и небанковской кредитной организации из Новосибирска - Сибирский расчетный центр - за причастность к сомнительным операциям, сообщил ЦБ в четверг.

Занимающий 701-е место по активам Трастовый республиканский банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 миллиардов рублей, отмечает регулятор.

Банк входит в систему страхования вкладов и отзыв у него лицензии попадает под страховой случай.

Сибирский расчетный центр не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и проводил сомнительные операции в крупных объёмах, в том числе, по выдаче наличных денежных средств из кассы, сообщил ЦБ.

В ходе начатой ЦБ год назад зачистки сектора отозвано 76 лицензий, из которых 52 - из-за сомнительных операций.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)