29 апреля 2015 г. / , 10:44 / через 2 года

ЦБР ужесточит контроль за сомнительными операциями брокеров и банков

МОСКВА, 29 апр (Рейтер) - ЦБР в третьем квартале установит пороговые значения для оценки вовлечености в сомнительные операции некредитных финансовых организаций и будет постепенно ужесточать их для банков, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

“Сейчас разрабатывается система оценки вовлеченности этих организаций (некредитных) в сомнительные операции на базе отчетности”, - сказал он журналистам в среду.

“Я думаю, что в ближайшее время... летом заработает более целостная система оценки... там будут количественные и качественые показатели и индикаторы”, - сказал Скобелкин.

Осенью 2013 года ЦБ начал охоту на банки-“прачечные”, установив критерии для оценки вовлечености их в сомнительные операции. После этого пороговые значения, превышение которых расцениваются регулятором как высокая вовлеченность в проведение сомнительных операций, были ужесточены. Сейчас под пристальное внимание регулятора попадают банки, если доля сомнительных операций в дебетовых оборотах по счетам физлиц и юрлиц превышает 4 процента или 3 миллиарда рублей за квартал.

“Моя логика - 3 миллиарда и 4 процента - достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки”, - сказал Скобелкин.

С осени 2013 года ЦБ отозвал свыше 100 лицензий у банков, большую часть которых - за вовлеченость в сомнительные операции. (Оксана Кобзева. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below