ПОВТОР-Бывший премьер Грузии подал жалобу против Credit Suisse

Четверг, 17 марта 2016 7:00 MSK
 

ЦЮРИХ, 16 мар (Рейтер) - Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили подали в Швейцарии жалобу против банка Credit Suisse относительно подозрений в отмывании денег. Об этом Рейтер сообщил один из адвокатов Иванишвили.

В жалобе говорится, что Credit Suisse не имел необходимых механизмов контроля, в результате чего отмывание денег через его системы стало возможным, сообщил адвокат.

Credit Suisse отказался от комментариев, однако сообщил, что находится в контакте в прокурором Женевы.

"Мы не можем комментировать данную жалобу, взаимодействуем в прокурором Женевы", - сообщил банк в письменном заявлении.

Адвокаты, представляющие интересы Иванишвили, предположили, что мошеннические действия консультанта Credit Suisse привели к потере бывшим грузинским лидером сотен миллионов долларов.

По мнению адвокатов, консультант перевёл средства со счёта Иванишвили, чтобы покрыть другие убытки.

Об убытках стало известно в сентябре, когда акции небольшой американской компании, в которую инвестировал консультант, резко упали.

Жалоба, которая была отправлена во вторник, уже четвёртая по счёту, поданная адвокатами Иванишвили в Швейцарии в рамках его дела, но первая против банка Credit Suisse.

Прошлые жалобы были направлены против консультанта, чьё имя не предавалось огласке, а также неизвестных лиц, подозреваемых в мошенничестве и скрытых комиссионных сборах.   Продолжение...