April 1, 2016 / 9:17 AM / a year ago

США просят помощи Deutsche и JPMorgan в деле о коррупции в Малайзии

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 апр (Рейтер) - Минюст США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co поделиться деталями операций с малайзийским госфондом 1MDB - объектом расследования коррупции, причастность к которой отрицает премьер Малайзии.

Представители ведомства также посетили Куала-Лумпур для встречи с руководящими работниками банков и другими людьми, тесно связанными с госфондом, сообщили Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, JPMorgan и Deutsche не являются предметом расследования на данный стадии, их лишь просили предоставить информацию.

Deutsche Bank, JPMorgan и Минюст отказались от комментариев.

Расследование по делу о возможной коррупции и отмывании денег 1MDB, чей консультационный совет возглавляет малайзийский премьер Наджиб Разак, распространилось уже на три континента.

Наджиб отрицает нарушения. Он говорит, что не брал денег с целью обогащения, однако лидеры оппозиции и критики правительства требуют его отставки.

Источники попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены давать интервью. Неясно, как долго представители Минюста пробыли в Куала-Лумпуре и закончен ли их визит.

По словам одного из источников, команда адвокатов Deutsche Bank сейчас находится в малайзийской столице и готовит отчет, который юристы намерены предоставить Минюсту.

Генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али в январе снял с Наджиба обвинения в коррупции и любых преступлениях, сказав, что $681 миллион, который хранился на личных счетах премьера, был подарком от одного из членов королевской семьи Саудовской Аравии, и большая часть этой суммы была возвращена .

Газета Wall Street Journal сообщила в марте, что на счетах Наджиба было размещено более $1 миллиарда, и следователи из разных стран считают, что большая часть этих средств поступила из 1MDB.

Фонд отрицает обвинения и повторил в четверг, что на личные счета премьера не поступало никаких средств 1MDB.

Deutsche Bank предоставил госфонду кредит в $975 миллионов в конце 2014 года, который был погашен в прошлом году.

JPMorgan обычно выступает в роли клирингового банка для действующих в Малайзии кредиторов, однако его связь с 1MDB пока не ясна.

Американское правительство уже изучает отношения Goldman Sachs с малайзийским фондом. Руководит процессом команда Федерального бюро расследований, специализирующаяся в борьбе с "международной клептократией", сказал Рейтер в прошлом году источник, знакомый с ситуацией.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Правин Менон и Саид Ажар при участии Джона Чалмерса и Оливии Оран. Перевод и тексты Марины Бобровой при участии Дениса Дёмкина)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below