США просят помощи Deutsche и JPMorgan в деле о коррупции в Малайзии

Пятница, 1 апреля 2016 13:14 MSD
 

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 апр (Рейтер) - Минюст США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co поделиться деталями операций с малайзийским госфондом 1MDB - объектом расследования коррупции, причастность к которой отрицает премьер Малайзии.

Представители ведомства также посетили Куала-Лумпур для встречи с руководящими работниками банков и другими людьми, тесно связанными с госфондом, сообщили Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, JPMorgan и Deutsche не являются предметом расследования на данный стадии, их лишь просили предоставить информацию.

Deutsche Bank, JPMorgan и Минюст отказались от комментариев.

Расследование по делу о возможной коррупции и отмывании денег 1MDB, чей консультационный совет возглавляет малайзийский премьер Наджиб Разак, распространилось уже на три континента.

Наджиб отрицает нарушения. Он говорит, что не брал денег с целью обогащения, однако лидеры оппозиции и критики правительства требуют его отставки.

Источники попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены давать интервью. Неясно, как долго представители Минюста пробыли в Куала-Лумпуре и закончен ли их визит.

По словам одного из источников, команда адвокатов Deutsche Bank сейчас находится в малайзийской столице и готовит отчет, который юристы намерены предоставить Минюсту.

Генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али в январе снял с Наджиба обвинения в коррупции и любых преступлениях, сказав, что $681 миллион, который хранился на личных счетах премьера, был подарком от одного из членов королевской семьи Саудовской Аравии, и большая часть этой суммы была возвращена .   Продолжение...