Финансовый регулятор Швейцарии призвал банки бороться с отмыванием денег после "Панамских бумаг"

Четверг, 7 апреля 2016 17:05 MSK
 

БЕРН/ЖЕНЕВА, 7 апр (Рейтер) - Швейцарские банки должны положить конец отмыванию денег, заявил государственный финансовый регулятор в четверг, в то время как прокуратура Женевы начала уголовное расследование спустя несколько дней после того, как произошла масштабная утечка данных, описывающих схемы, которые использовались богачами всего мира для размещения доходов в налоговых гаванях.

"Риск, связанный с отмыванием денег, возрос в Швейцарии, и банкам необходимо предпринимать больше усилий, чтобы ему противостоять", - сказал глава швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками FINMA Марк Бренсон.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал в воскресенье данные расследования, ставшего известным в СМИ как "Панамские бумаги", которое затрагивает почти 40-летний период и касается деталей теневых операций на миллиарды долларов, проведенных через бесчисленные офшорные счета.

В документах из архива юридической фирмы Mossack Fonseca описываются схемы, в которые был вовлечен целый ряд личностей, от друзей российского президента Владимира Путина до родственников премьеров Британии, Исландии и Пакистана, а также президента Украины, сообщили журналисты, получившие эти данные.

В обнародованных бумагах упоминались и подразделения нескольких швейцарских банков, в том числе UBS и Credit Suisse. Оба банка отрицают обвинения в причастности к операциям.

Генеральный прокурор Женевы сообщил в четверг о начале уголовного расследования в связи с утечками, согласно которым, многие офшорные компании были учреждены юристами и институтами финансового центра Швейцарии.

"Прокуратура очень внимательно относится к этим разоблачениям", - сказал генпрокурор Ольвье Жорно в интервью газете Tribune de Geneve. Он отказался раскрыть детали. Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Джошуа Фрэнклин, Стефани Небехэй. Перевела Ксения Орлова)