Полиция Лондона конфисковала $22 млн в рамках расследования отмывания денег

Среда, 11 мая 2016 14:17 MSD
 

ЛОНДОН, 11 мая (Рейтер) - Британская полиция конфисковала чеки на $22 миллиона, связанные с подозрениями в отношении российской преступной группировки в отмывании денег через две компании РФ, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.

После продолжавшегося четыре месяца расследования подозрительных торгов на фьючерсных рынках, проводившегося правоохранительными органами и оператором бирж Intercontinental Exchange Inc (ICE), лондонская полиция в среду сообщила, что изъяла четыре чека, шесть недель спустя после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.

"Наше расследование указывает на подозрения в том, что российская преступная группировка использовала лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов криминальных доходов", - сказал Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег лондонской полиции.

Российский брокер был арестован 23 марта в Лондоне по подозрению в мошенничестве и освобожден под залог до июля, говорится в заявлении на сайте полиции.

Подробности пока отсутствуют.

ICE в Лондоне не была немедленно доступна для комментариев.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду

(Кирстин Ридли. Перевела Марина Боброва. Редактор Дмитрий Антонов)