UPDATE 1-Сбербанк говорит, что Нацбанк Украины не нашел нарушений в финмониторинге

Вторник, 29 апреля 2014 15:18 MSD
 

(Добавлен комментарий Нацбанка Украины)

МОСКВА/КИЕВ, 29 апр (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк сообщил, что внеплановая проверка Национальным банком Украины не выявила в деятельности его "дочки" нарушений, которые могли бы быть интерпретированы как финансирование терроризма, в чем банк подозревала украинская прокуратура.

"Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма", - сообщил Сбербанк во вторник.

Нацбанк подтвердил, что служба финансового мониторинга проводила проверку украинской "дочки" Сбербанка и не выявила нарушений, которые свидетельствовали бы о легализации доходов полученных преступным путем или финансировании терроризма.

В середине апреля Украина сообщила о расследовании в отношении Сбербанка по подозрению в финансировании пророссийских сепаратистов, действующих на востоке страны, против которых Киев проводит "антитеррористическую операцию".

Сбербанк подозрения отрицал.

Проверка НБУ подтвердила действия "дочки" Сбербанка по блокировке подозрительных финансовых операций, сообщил банк. (Оксана Кобзева, Наталья Зинец)