США заподозрили Тимченко в отмывании денег - WSJ

Четверг, 6 ноября 2014 9:40 MSK
 

6 ноя (Рейтер) - Американцы расследуют подозрения в отмывании денег в отношении Геннадия Тимченко, давнего знакомого российского президента Владимира Путина, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Прокуратура Нью-Йорка проверяет подозрения в том, что нефтегазовый трейдер-миллиардер переводил через финансовую систему США средства, полученные в России от предположительно коррупционных сделок. Американский Минюст, выполняющий функции генпрокуратуры, поддерживает расследование.

Дело касается покупок энергоресурсов трейдером Gunvor Group, основанным Тимченко, у российской госкомпании Роснефть и перепродажи этого сырья третьим сторонам.

Попавшие под подозрение сделки относятся к периоду до санкций, введенных США в марте против друзей Путина, включая гражданина России и Финляндии Тимченко. В период аннексии украинского Крыма, за которую Запад наказал Кремль санкциями, Тимченко продал долю в Gunvor, но остался совладельцем газового гиганта Новатэка.

Один из источников газеты сообщил также, что следователей интересует возможная связь между сомнительными денежными средствами и личным состоянием Путина. Минфин США утверждал, что Путин был совладельцем Gunvor и мог иметь доступ к деньгам трейдера. Компания и Кремль отрицали это.

Американские прокуроры не были доступны для комментариев, поскольку рабочий день в США в момент выхода статьи уже завершился. Представитель Тимченко сказал, что комментарии последуют позже.