Credit Agricole выплатит США $787 миллионов за нарушение санкций

Вторник, 20 октября 2015 12:42 MSD
 

НЬЮ-ЙОРК, 20 окт (Рейтер) - Французский банк Credit Agricole SA согласился выплатить американским властям $787 миллионов за урегулирование дела о нарушении санкционных ограничений против Ирана, Судана и других стран, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О соглашении, скорее всего, будет объявлено во вторник, добавил он.

Другой источник сообщил, что власти США согласились отсрочить уголовное преследование.

По условиям подобных соглашений, банки должны находиться под усиленным контролем в течение определенного периода, обычно трех лет. При нарушении договора против них могут быть выдвинуты обвинения.

По словам первого источника, Credit Agricole обвинялся в нарушении санкций относительно Ирана, Судана, Мьянмы и Кубы в период с 2003 по 2008 год. С 2009 года около 10 банков, в основном европейских, выплатили американским властям $14 миллиардов за подобные нарушения. Они осуществляли денежные переводы в Иран и другие страны из санкционного списка через свои филиалы в США.

Источники сообщили Рейтер, что расследование также ведется в отношении итальянского UniCredit SpA, французского Societe Generale и немецкого Deutsche Bank AG .

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Карен Фрейфелд. Перевела Марина Боброва)