Правительство Швейцарии приняло новые меры против отмывания денег

Среда, 11 ноября 2015 15:07 MSK
 

ЦЮРИХ, 11 ноя (Рейтер) - Правительство Швейцарии приняло новые меры для предотвращения легализации незаконно полученных средств, чтобы избавить страну от репутации места, где можно хранить наличные деньги.

Правила, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предусматривают новые требования к проверке благонадёжности клиентов для трейдеров, в том случае, когда они принимают наличные платежи на сумму более 100.000 швейцарских франков ($99,532).

Новые правила, которые вступят в силу в начале следующего года, также внесут изменения в процесс регистрации религиозных фондов, сообщают в правительстве страны.

Швейцария вспомнила о своей репутации места для хранения активов после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали на то, что швейцарский банк HSBC помогал своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.

($1 = 1,0047 швейцарских франков) Оригинал сообщения доступен по коду: (Джошуа Франклин. Перевела Ксения Орлова. Редактор Юлия Заславская)