ПОВТОР-Deutsche выявил подозрительные сделки клиентов из РФ на $10 млрд -- источник

Среда, 23 декабря 2015 7:00 MSK
 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Российские клиенты Deutsche Bank могли использовать немецкий банк для "отмывания" средств в гораздо больших объемах, чем ранее предполагалось, сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией.

Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов, которые Deutsche Bank обнаружил ранее в этом году, сказал источник.

Bloomberg сообщил во вторник, что Deutsche Bank раскрыл ранее не обнаруженные подозрительные сделки на $4 миллиарда. Эти операции проводились по аналогичной схеме, однако, включали второй банк в качестве одной из сторон, поэтому выявить их было сложнее.

Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank, говорили Рейтер три источника на финансовом рынке.

Потенциально, эти сделки могли позволить российским клиентам обойти санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма в 2014 году.

Deutsche Bank не раскрыл информацию о сумме, на которую совершались операции, отметив только, что "объем расследуемых сделок является значительным".

"Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне. Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США. Кроме того, Deutsche Bank уже принял ограничительные меры в отношении определенных должностных лиц и в случае необходимости будет принимать аналогичные меры к другим сотрудникам", - следует из отчета банка от 30 июня этого года, на который пресс-служба банка ссылается и в настоящее время.

Бывший руководитель трейдинга российского Deutsche Bank Тим Уисвелл судится с банком из-за увольнения. Уисвелл, гражданин США, был уволен 18 августа по статье 81 пункт 7 часть 1 Трудового кодекса РФ "в связи с виновными действиями работника, непосредственно обслуживающего денежные или материальные ценности, если эти действия дали основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя".

Deutsche Bank связывает расторжение трудового договора с Уисвеллом с проведением сомнительных клиентских операций.   Продолжение...