ПОВТОР-ЦБР известил Deutsche Bank о подозрительных операциях в 14г

Пятница, 12 февраля 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 11 фев (Рейтер) - Банк России известил немецкий Deutsche Bank о подозрительных операциях его клиентов через московский офис, сказал в четверг заместитель председателя ЦБР Дмитрий Скобелкин.

"В рамках нашего дистанционного надзора были выявлены определенные операции, вызвали Дойче банк, передали в службу комплаенс, и с этого все началось... мы указали письмом (на эти операции) как зону серьезного риска, сейчас таких операций нет", - сказал Скобелкин.

"Кто-то доказал, что это была разовая сделка и их просто использовали, кто то уже не работает", - сказал зампред ЦБР, отказавшись назвать заподозренных в причастности к схеме участников рынка.

Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank, говорили Рейтер три источника на финансовом рынке.

В декабре источник говорил Рейтер, что российские клиенты могли использовать немецкий банк для "отмывания" средств в гораздо больших объемах, чем ранее предполагалось. По его словам, банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов. (Оксана Кобзева)