США, Британия торгуются с Deutsche, расследуя его бизнес в России

Суббота, 29 октября 2016 1:49 MSD
 

ФРАНКФУРТ/НЬЮ-ЙОРК, 28 окт (Рейтер) - Власти США и Великобритании продвинулись в расследовании подозрений, что Deutsche Bank помогал клиентам в России маскировать сомнительные операции, и в первой половине следующего года может быть достигнуто соглашение об урегулировании этих претензий, сообщили люди, знакомые с вопросом.

Они говорят, что власти проверяют попутно, не переводили ли клиенты деньги в нарушение западных санкций, введенных в отношении России в 2014 году за роль в украинском кризисе.

Минюст США, нью-йоркский Департамент надзора за финансовыми услугами и британское Управление по финансовому регулированию и надзору параллельно ведут расследование так называемых "зеркальных сделок", предположительно, с участием клиентов, которые прибегали к услугам Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для того, чтобы быстро продать их за иностранную валюту.

Немецкий банк сам выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов, сообщал почти год назад знакомый с ситуацией источник. Deutsche ознакомил британских и американских официальных лиц с итогами внутреннего расследования, и вскоре начнутся обсуждения по поводу условий урегулирования, включая размер вероятного штрафа, сообщил один из осведомленных источников.

Deutsche Bank, Минюст США, нью-йоркский департамент и британское управление отказались от комментариев.

Расследование подозрительной деятельности в России - еще одна юридическая проблема в ряде тех, с которыми пытается справиться крупнейший кредитный институт Германии. Deutsche ведет переговоры с властями США об урегулировании претензий, всплывших в ходе расследования операций с ипотечными бумагами. Минюст США потребовал $14 миллиардов в качестве штрафа. Немецкий банк оспаривает размер, но, если итоговая сумма не изменится, ему, возможно, придется обратиться за помощью к инвесторам.

Поставленные под вопрос сделки, возможно, позволили российским клиентам нелегально переводить деньги из одной страны в другую в нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием, сообщили люди, обладающие информацией о расследовании.

Deutsche сообщил в прошлом году, что расследует некоторые сделки с акциями в Москве и Лондоне. Тогда же он сократил свое инвестиционное подразделение в России.

Немецкий регулятор финансовых институтов Bafin не нашел свидетельств того, что Deutsche Bank нарушал противоотмывочные правила в России, сообщили Рейтер осведомленные источники ранее в октябре. Bafin не обладает полномочиями накладывать солидные штрафы, в отличие от американского и британского регуляторов, уже заставлявших Deutsche раскошелиться на миллиарды.   Продолжение...