ЦБР отозвал еще три лицензии за сомнительные операции

Четверг, 16 октября 2014 10:17 MSD
 

МОСКВА, 16 окт (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии у тюменского банка Пурпе, калмыцкого Кредитбанка и московской небанковской кредитной организации Ютикпэй за причастность к сомнительным операциям, сообщил Банк России в четверг.

Банк Пурпе и Кредитбанк не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски и был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, отмечает ЦБ.

Банк Пурпе занимал 640 место в банковской системе РФ, Кредитбанк - 681-е место. Оба банка входят в систему страхования вкладов и отзыв у них лицензий попадает под страховой случай.

НКО Ютикпэй также, по сведениям ЦБ, на протяжении 2014 года была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

С начала года ЦБ отозвал около 90 лицензий.

(Оксана Кобзева)