16 октября 2014 г. / , 06:19 / 3 года назад

ЦБР отозвал еще три лицензии за сомнительные операции

МОСКВА, 16 окт (Рейтер) - ЦБР отозвал лицензии у тюменского банка Пурпе, калмыцкого Кредитбанка и московской небанковской кредитной организации Ютикпэй за причастность к сомнительным операциям, сообщил Банк России в четверг.

Банк Пурпе и Кредитбанк не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски и был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, отмечает ЦБ.

Банк Пурпе занимал 640 место в банковской системе РФ, Кредитбанк - 681-е место. Оба банка входят в систему страхования вкладов и отзыв у них лицензий попадает под страховой случай.

НКО Ютикпэй также, по сведениям ЦБ, на протяжении 2014 года была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

С начала года ЦБ отозвал около 90 лицензий.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below