ЦБ РФ советует банкам обращать повышенное внимание на операции импортеров

Пятница, 8 мая 2015 11:24 MSK
 

МОСКВА, 8 мая (Рейтер) - Банк России выпустил методические рекомендации, в которых призывает банки обращать повышенное внимание на операции импортеров, поскольку от ФТС поступает информация о существенном завышении стоимости товаров, ввозимых в страну, в сравнении с их рыночной ценой.

"Приобретение резидентами-импортерами товаров по цене, существенно превышающей рыночную, может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов", - считает Центробанк.

Рекомендации опубликованы в пятницу в Вестнике Банка России.

ЦБ предупреждает банки о рисках потери деловой репутации при невыполнении рекомендаций и советует проверять декларации на товары своих клиентов-импортеров, поскольку таможня может поставить туда отметку "о наличии признака завышения стоимости".

Банки должны обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента, направлять информацию о них в уполномоченный орган и отказывать клиентам в оплате товаров при существенном завышении их стоимости.

Указанные меры согласованы с Федеральной службой по финансовому мониторингу, указал ЦБ.

По данным ФТС, импорт России из стран дальнего зарубежья в январе–апреле 2015 года составил $50,97 миллиарда и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 37,7 процента.

(Елена Фабричная)