UBS согласился заплатить рекордный штраф и нарушить банковскую тайну

Четверг, 19 февраля 2009 13:13 MSK
 

ВАШИНГТОН, 19 фев (Рейтер) - Швейцарский банковский гигант UBS AG UBSN.VX (UBS.N: Котировки) согласился выплатить $780 миллионов и назвать имена некоторых американских клиентов банка в обмен на отсрочку уголовного преследования по делу о неуплате налогов состоятельными гражданами США.

Соглашение, о котором было объявлено в среду, нанесет серьезный ущерб репутации швейцарских банков. Кроме того, некоторые клиенты банка станут объектом разбирательств со стороны Федеральной налоговой службы США и правоохранительных органов.

По сообщению министерства юстиции США, крупнейший швейцарский банк подписал соглашение об отсрочке уголовного преследования по делу о сговоре, целю которого являлся уход от налогов и воспрепятствование работе Федеральной налоговой службы США.

Сумма штрафа, назначенная по соглашению, является крупнейшей в подобного рода делах, и значительно превосходит штраф в размере $456 миллионов, выплаченный компанией KPMG по похожим обвинениям.

По условиям соглашения, банк признал, что помогал американским налогоплательщикам укрывать счета от Федеральной налоговой службы.

От 17.000 до 20.000 американцев скрыли от налоговой службы существование зарубежных счетов, на которых в сумме находится $20 миллиардов долларов, сообщили в министерстве юстиции.

"Мы берем на себя полную ответственность за эти предосудительные действия", - сказал Питер Курер, глава UBS.

Департамент юстиции не назвал число клиентов банка, чьи имена будут переданы американским властям. Однако швейцарская газета Le Temps в среду сообщила, что в рамках соглашения банк передаст информацию о 250 своих вкладчиках.

Если UBS выполнит условия соглашения, то через полтора года власти США порекомендуют снять с банка все обвинения.

(Джеймс Вичини. Перевела Полина Михалева. Редактор Антон Зверев)