Новый иск против UBS, налоговая служба CШA требует назвать клиентов

Пятница, 20 февраля 2009 11:14 MSK
 

ВАШИНГТОН/ЦЮРИХ, 20 фев (Рейтер) - Правительство США усиливает меры по борьбе с сокрытием налогов и в этой связи подало иск против швейцарского банка UBS AG UBSN.VX (UBS.N: Котировки) с требованием предоставить информацию об американских вкладчиках банка.

Иск был подан в федеральный суд Майами на следующий день после того как UBS согласился выплатить $780 миллионов и назвать имена некоторых вкладчиков в обмен на отсрочку судебного преследования.

Как следует из материалов дела, Федеральная налоговая служба опасается, что банк в рамках соглашения передаст ей имена всего 12 вкладчиков. По имеющимся данным, около 52.000 состоятельных американцев имеют в банке незадекларированные счета, на которых хранится около $14,8 миллиардов.

"Это является предупреждением всем налогоплательщикам, которые прячут свои деньги за рубежом. Федеральная налоговая служба будет агрессивно преследовать всех, кто не выполняет свои обязательства по закону", - сказал комиссар налоговой службы Даг Шульман.

UBS немедленно ответил, что эта информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению в рамках швейцарского законодательства.

Кроме того, вкладчики банка могут обратиться в суд Швейцарии с требованием защитить конфиденциальную информацию.

Правоохранительные органы также обвиняют UBS в том, что он помог сотням американских вкладчиков организовать оффшорные компании, которые служили для ухода от налогов.

Представитель налоговой службы США на условиях анонимности сообщил, что владельцы незадекларированных счетов могут подвергаться гражданскому и уголовному преследованию.

В 2001 году после покупки американской брокерской компании PaineWebber банк UBS дал согласие содействовать Федеральной налоговой службе США. В случае, если новыми клиентами банка становились граждане США, банк должен быть сообщать информацию о них в ФНС, либо не принимать американские ценные бумаги, следует из материалов переданных в суд.

(Джо Джианноне. Перевела Полина Михалева)