27 января 2008 г. / , 08:27 / через 10 лет

В РФ задержан предполагаемый босс мафии

МОСКВА/КИЕВ (Рейтер) - Российская милиция задержала в Москве Семена Могилевича, более 15 лет разыскиваемого американским ФБР по обвинению в создании международной преступной сети, сообщила в пятницу представитель МВД РФ.

Украинские власти упоминали имя Могилевича в связи с расследованием законности схемы поставок российского и туркменского газа на Украину.

В четверг правоохранительные органы России сообщили о задержании владельца одной из крупнейших в России сетей парфюмерных магазинов - Арбат Престиж - Владимира Некрасова по подозрению в неуплате налогов.

“Также с ним был задержан Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич”, - сообщила в пятницу представитель пресс-службы МВД по Центральному федеральному округу.

“Человек, который имеет несколько фамилий несколько гражданств и более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и других стран”, - сказала она.

Адвокаты Могилевича неоднократно отрицали его участие в незаконной деятельности.

Шнайдера-Могилевича и Некрасова задержали полсотни бойцов спецподразделения милиции на выходе из торгового центра.

“ФБР предъявляет Сергею Шнайдеру мошенничество, отмывание денег и рэкет”, - сообщила пресс-служба МВД.

Представитель Мосгорсуда Анна Усачева сказала, что санкцию на арест Шнайдера дал Останкинский райсуд.

Федеральное бюро расследований США сообщает на своем сайте www.fbi.gov, что считает уроженца Киева 1946 года рождения Могилевича основателем “влиятельной преступной организации, вовлеченной в торговлю наркотиками, оружием, проститутками, отмывание денег и мошенничество с акциями в США и Канаде, в результате которого инвесторы потеряли более $150 миллионов”. В общей сложности ему было предъявлено обвинение из 45 пунктов.

ФБР сообщило, что в 2005 году Могилевич покинул Венгрию, где была штаб-квартира его организации, и обосновался в Москве.

На сайте ФБР приводится перечень имен, под которыми мог скрываться разыскиваемый; Шнайдера в списке нет.

В пятницу вечером ИТАР-ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании Ольги Шнайдер, которую они называют бывшей супругой Могилевича. Причины задержания не уточняются. Получить комментарий представителей Шнайдер или правоохранительных органов РФ Рейтер не удалось.

“Задержанная женщина работает в области юриспруденции и, по некоторым данным, имела отношение к деятельности владельца сети магазинов Арбат Престиж Владимира Некрасова”, - цитирует Интерфакс слова своего источника.

ЖЕНЫ И ГАЗ

В апреле 2005 года соратник нынешнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, глава Службы безопасности Александр Турчинов сказал британской газете Financial Times, что украинские спецслужбы подозревают Могилевича в косвенном контроле над бизнесом Росукрэнерго - посредника в импорте российского газа.

Расследование прекратилось после сентябрьской отставки Турчинова, который теперь является первым вице-премьером в правительстве Тимошенко.

Последняя до победы на парламентских выборах-2007 называла Могилевича имевшим отношение к “непрозрачным” поставкам газа на Украину, сообщало украинское информагентство УНИАН (www.unian.net).

Представитель Службы безопасности Украины сказал Рейтер, что сейчас “открытых уголовных дел в отношении Могилевича в СБУ нет”.

Совладелец Росукрэнерго Дмитрий Фирташ сказал американской газете The Wall Street Journal в 2006 году, что никогда не вел бизнес с Могилевичем и является единственным и конечным собственником кипрской компании Highrock Holding Ltd, причастность Могилевича к которой изучали следственные органы США.

Согласно публикации, Highrock и еще несколько аффилированных компаний учредила в 2000 году частный юрист Ольга Шнайдер, работавшая с российской Итерой. Одну из компаний возглавляла жена - по данным спецслужб Израиля и Венгрии - Могилевича Галина Телеш. Последняя фамилия входит в приведенный ФБР список, под которыми оно знает Могилевича.

В свою очередь, объединяющая активы Фирташа Group DF сообщила в пятницу, что ни она, ни Фирташ не имеют отношения к компании Арбат Престиж.

“Более того, Дмитрий Фирташ никогда не имел деловых отношений с Могилевичем. Могилевич никогда не работал, не был связан и не являлся выгодоприобретателем в Centragas - компании, которая принадлежит Дмитрию Фирташу и является партнером в Росукрэнерго, - а также с компанией Фирташа Eural Trans Gas, которая занималась торговлей газом между Туркменистаном и Украиной до образования Росукрэнерго”, - говорится в заявлении Group DF.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below