FACTBOX-Как российские деньги утекали через европейские банки

Среда, 21 мая 2014 22:50 MSD
 

Джейсон Буш, Стивен Грей, Роман Анин

МОСКВА 21 мая (Рейтер) - Соратники Владимира Путина Николай Шамалов и Дмитрий Горелов проводили выгодные сделки по поставке томографов и другого медицинского оборудования для российской государственной программы развития здравоохранения. Часть выручки от этих сделок, по имеющейся у Рейтер информации, была использована для финансирования строительства роскошного особняка на Черном море, более известного как “дворец Путина”.

След этих денег запутан.

Британская компания Greathill, принадлежащая этим двум бизнесменам, заработала, по меньшей мере, 195 миллионов долларов от продажи медицинского оборудования в Россию.

В общей сложности Greathill перечислила на счета бывшего Дрезднер-банка в Цюрихе минимум 84 миллиона долларов. По банковским документам, изученным Рейтер, после 2006 года, когда стартовал путинский нацпроект «Здоровье», Greathill перевела на швейцарские счета более 56 миллионов долларов.

Эти счета контролировались зарегистрированной в Белизе компанией под названием Lanaval – фирмой, которой, как говорит их бывший деловой партнер Сергей Колесников, также владели Шамалов и Горелов.

Это частично подтверждают документы, изученные Рейтер, где заключается соглашение, по которому Greathill должна выступать в роли агента Lanaval, перечисляя ему прибыль от своего бизнеса.

Шамалов не ответил на письмо с вопросами.

Никто из представителей Lanaval не был доступен для комментария. Представитель правопреемника Дрезднер-банка LGT Group сказал, что в связи с ограничениями законодательства Швейцарии и Лихтенштейна не смог ответить на вопросы Рейтер.   Продолжение...