FACTBOX-Открытые вопросы железнодорожных трансакций

Пятница, 23 мая 2014 22:16 MSK
 

Стивен Грей, Даглас Басвайн

МОСКВА 23 мая (Рейтер) - В схемах банковских переводов, связанных с Российскими железными дорогами и описанных в расследовании Рейтер, есть признаки так называемой "сомнительной банковской деятельности", полагают российские и американские специалисты по финансовым расследованиям и консультанты. Но некоторые предупреждают, что необычные действия, хотя и заслуживают дальнейшего внимания, но необязательно означают незаконную деятельность.

Бывший федеральный прокурор США Кортни Линн сказал, что выплаты подрядчикам Российских железных дорог и последующие сложные операции содержат сигналы возможного отмывания денег, и если бы имели место в США, скорее всего, повлекли бы за собой расследование.

"Если, как это, кажется, обстоит здесь, деньги движутся в гигантском круговороте, цели трансакций непонятны, а бенефициары не очевидны, и за этим всем стоят государственные деньги - все вместе это должно подать сигнал тревоги", - сказал Линн.

"Это должно стать, действительно, основным приоритетом для правоохранительных органов".

Сергей Лесничий из государственного Центра финансовых расследований сказал, что выявленные Рейтер торги по контрактам были необычными, но не обязательно считаются незаконными в России. "В России не является незаконным, когда две связанные друг с другом компании выступают конкурентами в тендере", - сказал он.

"Не является преступлением то, что они имели номинальных владельцев. Так же как и отсутствие ведения бизнеса как такого не является само по себе преступлением – хотя это может быть признаком преступления".

Он добавил: "В случае, если стоимость работ неоправданно раздувается выше рыночной, то это будет превышением полномочий официальными лицами железных дорог. Если эти чиновники и те, кто зарабатывал на этом, были связаны, то это в российской юриспруденции подпадает под определение мошенничества".

Руководивший расследованиями окружной прокуратуры Манхэттена Адам Кауфман, сейчас работающий партнером юридической фирмы Lewis Baach, предупредил, что существует огромная разница между определением подозрительных операций и доказательством любой нелегальной деятельности.

"Я опасаюсь любых утверждений об отмывании денег, основанных исключительно на банковских документах. Для некоторых стран, включая Россию, невозможно получить необходимые свидетельства, если на это нет политической воли", - сказал он.