США расширяют расследование в отношении московского Deutsche Bank - газета

Понедельник, 26 октября 2015 13:57 MSK
 

(Рейтер) - Власти США расширяют масштаб проверки Deutsche Bank, после того как расследование отмывания денег через московский офис банка переросло в дело о возможном нарушении санкций против России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили масштаб расследования, поскольку ряд транзакций проводились в долларах США и с участием бывшего банкира, являющегося гражданином США (on.ft.com/1S4Mp4g).

FT пишет, что это один из первых случаев расследования в отношении возможного нарушения западных санкций, введенных против России после аннексии Крыма в 2014 году.

Предметом расследования является серия так называемых "зеркальных сделок", которые позволяют переводить средства из страны в страну, минуя обычную процедуру трансграничных переводов, сообщает Financial Times.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка затребовало от Deutsche Bank детальную информацию о возможном отмывании денег некоторыми из его клиентов в России на суммы, превышающие в совокупности $6 миллиардов, сообщил в июле Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.

В ходе проверок был отстранен от должности руководитель трейдинга российского Deutsche Bank, гражданин США Тим Уисвелл, который в октябре подал иск к банку из-за увольнения.

По сообщению FT, власти США изучают, не являлось ли возможное участие Уисвелла в сделках частью схемы, одобренной руководителями банка.

Изучается также, имелись ли у банка программы по соблюдению режима санкций против РФ и предоставлял ли он точную информацию регулирующим органам.

Получить комментарий Минюста США, Управления финансовых услуг Нью-Йорка, Deutsche Bank и Тима Уисвелла пока не удалось.

(Ришика Садам. Перевела Вера Сосенкова. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Российский офис Deutsche Bank в Москве. 17 сентября 2015 года. Власти США расширяют масштаб проверки Deutsche Bank,  после того как расследование отмывания денег через московский офис банка переросло в дело о возможном нарушении санкций против России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. REUTERS/Maxim Zmeyev