Налоговые органы занялись фигурантами глобального медиарасследования офшоров

Понедельник, 4 апреля 2016 10:54 MSD
 

СИДНЕЙ/ПАНАМА (Рейтер) - Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили в понедельник, что начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов.

Опубликованное накануне рядом мировых СМИ расследование, предпринятое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), касается деталей теневых операций на миллиарды долларов, проведенных через бесчисленные офшорные счета.

Британская Guardian написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 миллиарда, которые проводились в интересах близких друзей президента России Владимира Путина. Рейтер не смог получить независимое подтверждение опубликованных подробностей. Кремль не был немедленно доступен для комментариев. На прошлой неделе он предупреждал общественность о том, что знает о подготовке некоей публикации, которую заранее охарактеризовал как недостоверную.

Утечка включает свыше 11,5 миллиона документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы, и проливает свет на детали, касающиеся сотен тысяч ее клиентов во множестве юрисдикций.

Добытые ICIJ документы перепечатали свыше 100 средств массовой информации по всему миру, включая немецкую газету Süddeutsche Zeitung, которая сообщила, что получила огромное количество материалов и поделилась ими с коллегами.

Расследование, ставшее известным в СМИ как "Панамские бумаги", касается периода почти 40 лет, с 1977-го до декабря прошлого года и, как утверждается, указывает, что некоторые компании, зарегистрированные в офшорах, предположительно использовались для отмывания денег, торговли оружием и наркотиками, а также уклонения от налогов.

Австралийское налоговое управление сообщило, что начало расследование в отношении более чем 800 богатых клиентов Mossack Fonseca.

"В настоящее время мы идентифицировали свыше 800 налогоплательщиков и теперь связываем более чем 120 из них с поставщиком офшорных услуг, базирующимся в Гонконге", - сообщило управление Рейтер по электронной почте. Оно не раскрыло название гонконгской компании.

Глава налогового управления Майкл Крэнстон сообщил, что его ведомство сотрудничает с полицией, Австралийской комиссией по преступности и антиотмывочным регулятором AUSTRAC продолжая изучать опубликованную утечку.   Продолжение...

 
Логотип юридической фирмы Mossack Fonseca на фото, сделанном в столице Панамы 3 апреля 2016 года. Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили в понедельник, что начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов. REUTERS/Carlos Jasso