4 апреля 2016 г. / , 06:57 / 2 года назад

Налоговые органы занялись фигурантами глобального медиарасследования офшоров

Логотип юридической фирмы Mossack Fonseca на фото, сделанном в столице Панамы 3 апреля 2016 года. Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили в понедельник, что начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов. REUTERS/Carlos Jasso

СИДНЕЙ/ПАНАМА (Рейтер) - Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили в понедельник, что начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов.

Опубликованное накануне рядом мировых СМИ расследование, предпринятое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), касается деталей теневых операций на миллиарды долларов, проведенных через бесчисленные офшорные счета.

Британская Guardian написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 миллиарда, которые проводились в интересах близких друзей президента России Владимира Путина. Рейтер не смог получить независимое подтверждение опубликованных подробностей. Кремль не был немедленно доступен для комментариев. На прошлой неделе он предупреждал общественность о том, что знает о подготовке некоей публикации, которую заранее охарактеризовал как недостоверную.

Утечка включает свыше 11,5 миллиона документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы, и проливает свет на детали, касающиеся сотен тысяч ее клиентов во множестве юрисдикций.

Добытые ICIJ документы перепечатали свыше 100 средств массовой информации по всему миру, включая немецкую газету Süddeutsche Zeitung, которая сообщила, что получила огромное количество материалов и поделилась ими с коллегами.

Расследование, ставшее известным в СМИ как “Панамские бумаги”, касается периода почти 40 лет, с 1977-го до декабря прошлого года и, как утверждается, указывает, что некоторые компании, зарегистрированные в офшорах, предположительно использовались для отмывания денег, торговли оружием и наркотиками, а также уклонения от налогов.

Австралийское налоговое управление сообщило, что начало расследование в отношении более чем 800 богатых клиентов Mossack Fonseca.

“В настоящее время мы идентифицировали свыше 800 налогоплательщиков и теперь связываем более чем 120 из них с поставщиком офшорных услуг, базирующимся в Гонконге”, - сообщило управление Рейтер по электронной почте. Оно не раскрыло название гонконгской компании.

Глава налогового управления Майкл Крэнстон сообщил, что его ведомство сотрудничает с полицией, Австралийской комиссией по преступности и антиотмывочным регулятором AUSTRAC продолжая изучать опубликованную утечку.

“Некоторые эпизоды могут быть переданы на рассмотрение Специальной комиссии по серьезным финансовым преступлениям”, - говорится в заявлении Крэнстона.

Налоговое агентство Новой Зеландии сообщило, что “плотно работает” со своими партнерами по налоговым соглашениям, чтобы получить полные детали касательно любого новозеландского налогового резидента, который может быть вовлечен в договоренности, воплощавшиеся усилиями Mossack Fonseca. Глава агентства Джон Нэш написал об этом Рейтер по электронной почте.

Глава Mossack Fonseca Рамон Фонсека отверг какие-либо нарушения, хотя сообщил, что его фирма пострадала от “ограниченной” утечки данных из ее архива.

“Мы посвящаем свою деятельность созданию законных структур, которые продаем посредникам, таким как банки, юридические, бухгалтерские и трастовые компании, и у тех есть собственные клиенты, о которых нам ничего не известно”, - сказал Рейтер по телефону Фонсека, который до марта был высокопоставленным панамским чиновником.

Он назвал произошедшее “международной кампанией” против конфиденциальности.

“Конфиденциальность частной жизни - священное право человека, (но) есть в мире люди, которые действительно не понимают этого. Но мы определенно убеждены в необходимости конфиденциальности и продолжим работать таким образом, чтобы законная конфиденциальность могла существовать”, - добавил Фонсека.

Компания выступила с обвинением в том, что подверглась “несанкционированному доступу к данным”, которые были опубликованы в “отрыве от контекста”.

Правительство Панамы заявило в воскресенье, что будет сотрудничать в рамках любых юридических процедур, связанных подозрениями, которые породила публикация утечек.

Утекшие в прессу данные касаются и других сфер. Например, они указали на связь между комитетом ФИФА по этике и уругвайским футбольным чиновником, который был арестован в прошлом году в рамках широкомасштабного расследования коррупции в спорте, предпринятого США.

Комитет ФИФА по этике заявил в воскресенье, что один из его членов Хуан Педро Дамиани является фигурантом расследования вероятных деловых отношений с другим уругвайцем, Эухенио Фигередо, арестованным в прошлом году в Цюрихе. Дамиани сказал Рейтер в Монтевидео в воскресенье, что порвал отношения с Фигередо, когда тот был обвинен в коррупции.

Джейн Уордел, Элида Морено при участии Брайана Хоумвуда и бюро Рейтер в Москве. Перевод и текст Дениса Дёмкина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below