Биржевой регулятор США изучит "Панамские бумаги"

Четверг, 7 апреля 2016 12:44 MSK
 

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучит "Панамские бумаги", разоблачившие владельцев тысяч спрятанных банковских счетов, на предмет возможных нарушений антикоррупционного законодательства, сказала глава подразделения агентства, занимающегося борьбой с коррупцией за рубежом.

"Да, мы проанализируем это, как мы всегда поступаем со всеми открытыми источниками", указывающими на потенциально связанную с коррупцией финансовую деятельность, сказала Кара Новако Брокмайер, глава подразделения SEC, отслеживающего исполнение Закона о коррупции за рубежом (FCPA), отвечая на вопрос в рамках отраслевой конференции в среду.

Представитель SEC не раскрыла деталей того, что именно собирается изучить агентство в подвергшихся утечке документах панамской юридической фирмы Mossak Fonseca, которая специализируется на создании офшорных компаний, часто используемых, чтобы скрыть доходы политиков и других публичных фигур со всего мира.

В результате глобального анализа офшорных счетов, которые значатся в документах, под подозрением в уклонении от налогов и других преступлениях оказались сотни богачей и людей из окружения некоторых мировых лидеров, однако отголоски скандала в США пока ограничены.

Представители отрасли и регуляторы сказали в рамках конференции о противодействии отмыванию денег и экономическим преступлениям, что отмывание денег - тревожный сигнал, который указывает на широкий спектр незаконных практик, наиболее очевидные из которых - торговля наркотиками и финансирование террористических сетей.

"Первое, что, скорее всего, сделает SEC - это изучит названия американских компаний и имена людей, которые значатся в документах, - сказал Ратан Нарнолия из компании, занимающейся консультированием в области соблюдения законов о противодействии отмыванию денег. - Они не могут изучить все случаи. SEC придется провести разграничительную линию, чтобы сфокусироваться на главном - участии американских организаций и граждан".

Агентство также, скорее всего, будет принимать решения о том, какие дела рассматривать, основываясь на суммах, которые были спрятаны на счетах, поскольку его главная цель - обращающиеся на рынке транснациональные компании, вовлеченные в коррупцию.

(Ричард Сэтрэн. Перевела Марина Боброва)

 
Логотип Mossack Fonseca в офисе компании в Гонконге. 5 апреля 2016 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучит "Панамские бумаги", разоблачившие владельцев тысяч спрятанных банковских счетов, на предмет возможных нарушений антикоррупционного законодательства, сказала глава подразделения агентства, занимающегося борьбой с коррупцией за рубежом. REUTERS/Bobby Yip