May 23, 2012 / 10:28 AM / 5 years ago

США заподозрили белорусский банк в отмывании денег

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Люди возле отделения Кредексбанка в Минске 23 мая 2012 года. Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк "основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег", предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним.Vasily Fedosenko

ВАШИНГТОН/МИНСК (Рейтер) - Белорусский Кредексбанк отверг как необоснованные подозрения со стороны США, чей Минфин назвал его "объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег" и предупредил американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса.

Минфин считает, что Кредексбанк, который занимает 22 место по размеру активов среди 32 белорусских банков, "был вовлечен в большие объемы транзакций, которые указывают на отмывание денег в интересах подставных компаний".

Решение Минфина основывается на 311 разделе Патриотического акта США.

В свою очередь, белорусский банк в среду заявил о необоснованности обвинений, выразив готовность предоставить США информацию, которая позволит "исключить сомнения в благонадежности".

"Кредексбанк констатирует необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций проводимых банком, а также в отношении самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли ключевого центра по глобальному отмыванию денег", - говорится в заявлении.

Представитель американского Минфина заявил, что Минск был информирован о намерении США предпринять действия против белорусского банка.

Минск обещал прислушаться к сигналу из Вашингтона.

"Белорусские власти ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств в области борьбы с отмыванием денег. Уверен, что уполномоченные органы предпримут необходимые действия и разберутся в этом вопросе", - сказал Рейтер пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

Минфин США отмечает, что Кредексбанк был основан в сентябре 2001 года и с тех пор переходил от одной подставной компании к другой. С октября 2009 года собственником банка является зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart Holdings SA.

Представитель Минфина Дэвид Коэн сказал, что "компания не имеет физического присутствия в Швейцарии".

"Мы считаем, что Vicpart также является подставной компанией или компанией, которая долгое время была неактивна, прежде чем была использована для приобретения Кредексбанка у других подставных компаний", - сказал Коэн.

Минфин заявил, что Vicpart делит свой адрес в Швейцарии с двумя сотнями компаний и что согласно международным банковским стандартам, это является признаком подставной компании.

Американское финансовое ведомство также предложило ввести процедуру наблюдения за Кредексбанком и запретить американским компаниям обслуживать и открывать корреспондентские счета в нем.

В 2004 году министерство финансов США обвиняло белорусский частный Инфобанк в ведении незаконных операций с правительством Саддама Хусейна, свергнутого американскими войсками и казненного по приговору суда.

Гленн Сомервилль, перевел Андрей Маховский. Редактировал Денис Дёмкин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below