США заподозрили белорусский банк в отмывании денег

Среда, 23 мая 2012 18:24 MSK
 

ВАШИНГТОН/МИНСК (Рейтер) - Белорусский Кредексбанк отверг как необоснованные подозрения со стороны США, чей Минфин назвал его "объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег" и предупредил американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса.

Минфин считает, что Кредексбанк, который занимает 22 место по размеру активов среди 32 белорусских банков, "был вовлечен в большие объемы транзакций, которые указывают на отмывание денег в интересах подставных компаний".

Решение Минфина основывается на 311 разделе Патриотического акта США.

В свою очередь, белорусский банк в среду заявил о необоснованности обвинений, выразив готовность предоставить США информацию, которая позволит "исключить сомнения в благонадежности".

"Кредексбанк констатирует необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций проводимых банком, а также в отношении самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли ключевого центра по глобальному отмыванию денег", - говорится в заявлении.

Представитель американского Минфина заявил, что Минск был информирован о намерении США предпринять действия против белорусского банка.

Минск обещал прислушаться к сигналу из Вашингтона.

"Белорусские власти ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств в области борьбы с отмыванием денег. Уверен, что уполномоченные органы предпримут необходимые действия и разберутся в этом вопросе", - сказал Рейтер пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

Минфин США отмечает, что Кредексбанк был основан в сентябре 2001 года и с тех пор переходил от одной подставной компании к другой. С октября 2009 года собственником банка является зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart Holdings SA.   Продолжение...

 
Люди возле отделения Кредексбанка в Минске 23 мая 2012 года. Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк "основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег", предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним. REUTERS/Vasily Fedosenko