США заподозрили белорусский банк в отмывании денег

Среда, 23 мая 2012 14:41 MSK
 

ВАШИНГТОН/МИНСК (Рейтер) - Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк "основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег", предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним.

Минфин США считает, что Кредексбанк, который занимает 22 место по размеру активов среди 32 белорусских банков, "был вовлечен в большие объемы транзакций, которые указывают на отмывание денег в интересах подставных компаний".

Решение Минфина основывается на 311 разделе Патриотического акта США.

Официальный представитель Кредексбанка сказал Рейтер, что банк предоставит свой комментарий позднее в среду.

Представитель Минфина США заявил, что Минск был информирован о намерении США предпринять действия против белорусского банка.

"Белорусские власти ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств в области борьбы с отмыванием денег. Уверен, что уполномоченные органы предпримут необходимые действия и разберутся в этом вопросе", - сказал Рейтер пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

Минфин США отмечает, что Кредексбанк был основан в сентябре 2001 года и с тех пор переходил от одной подставной компании к другой. С октября 2009 года собственником банка является зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart Holdings SA.

Представитель Минфина Дэвид Коэн сказал, что "компания не имеет физического присутствия в Швейцарии".

"Мы считаем, что Vicpart также является подставной компанией или компанией, которая долгое время была неактивна, прежде чем была использована для приобретения Кредексбанка у других подставных компаний", - сказал Коэн.   Продолжение...

 
Люди выходят из офиса Кредексбанка в Минске 23 мая 2012. Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк "основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег", предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним. REUTERS/Vasily Fedosenko