Минск не нашел нарушений у банка, обвиненного США

Четверг, 28 июня 2012 20:38 MSK
 

МИНСК (Рейтер) - Национальный банк Белоруссии не обнаружил нарушений в деятельности Кредексбанка, который Минфин США заподозрил в причастности к отмыванию денег, говорится в сообщении Нацбанка.

В конце мая Минфин США назвал занимающий 22-е место по размеру активов в Белоруссии Кредексбанк ключевым звеном в отмывании денег и обвинил его в деятельности в интересах подставных компаний.

Минфин также заподозрил, что швейцарский собственник белорусского банка не имеет физического адреса в Швейцарии.

"Все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО Кредексбанк в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга", - заявил Нацбанк.

Сам Кредексбанк отвергает обвинения Минфина США.

В 2004 году министерство финансов США обвиняло белорусский частный Инфобанк в ведении незаконных операций с правительством Саддама Хусейна, свергнутого американскими войсками и казненного по приговору суда.

(Андрей Маховский. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Люди у входа в отделение Кредексбанка в Минске, 23 мая 2012 года. Национальный банк Белоруссии не обнаружил нарушений в деятельности Кредексбанка, который Минфин США заподозрил в причастности к отмыванию денег, говорится в сообщении Нацбанка. REUTERS/Vasily Fedosenko