США проверяют "дочку" UniCredit на соблюдение санкций против Ирана

Понедельник, 27 августа 2012 13:13 MSD
 

МИЛАН (Рейтер) - Власти США проверяют HVB, немецкое подразделение банка UniCredit, в рамках борьбы с нарушителями санкций против Ирана, от которой уже пострадал Standard Chartered.

В воскресенье UniCredit сообщил, что офис окружного прокурора Нью-Йорка, министерство юстиции США и Управление министерства финансов по контролю за иностранными активами ведут расследование.

В этом заявлении не упоминалась конкретная страна, но источник, близкий к ситуации, сказал, что расследование касается возможных нарушений санкций против Ирана.

UniCredit сообщил, что HVB по своей собственной инициативе проводит анализ соблюдения экономических санкций США в исторической перспективе. HVB отказался от комментариев.

"Расследование и анализ продолжаются, и было бы некорректно давать комментарии в такое время", - заявил UniCredit.

Власти США проверяют многие банки по подозрению в проведении многомиллиардных операций, связанных с Ираном.

Британский банк Standard Chartered в августе достиг с американскими регуляторами соглашения на сумму $340 миллионов, после того, как Управление финансовых услуг Нью-Йорка обвинило его в сокрытии трансакций, связанных с Ираном, на сумму $250 миллиардов.

Отдельно власти США проверяют Royal Bank of Scotland и второй крупнейший немецкий банк Commerzbank.

(Сильвия Алоизи при участии Джонатана Гулда во Франкфурте-на-Майне. Перевела Юлия Заславская. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Человек проходит мимо отделения UniCredit Bank в Праге 18 января 2011 года. Власти США проверяют HVB, немецкое подразделение банка UniCredit, в рамках борьбы с нарушителями санкций против Ирана, от которой уже пострадал Standard Chartered. REUTERS/David W Cerny