Следователи РФ вышли на тропу войны с "черными схемами" в банках

Пятница, 16 марта 2012 19:08 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Следственные органы РФ продемонстрировали рвение в борьбе с незаконными финансовыми операциями на волне зародившегося в предвыборный период противодействия "оффшорным схемам", сообщив о пресечении деятельности сразу нескольких преступных групп.

Лозунги о борьбе с коррупцией и непрозрачной финансовой деятельностью все чаще звучат под занавес премьерства Владимира Путина, готовящегося вернуться в кресло президента РФ и призвавшего вывести национальную экономику из "оффшорной тени".

Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели 29 обысков, в том числе в помещениях Мастербанка, Золостбанка, банка Стратегия и Судостроительного банка, сообщило в пятницу управление.

"Злоумышленники используя фирмы - "однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которую входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей", - говорится в сообщении управления.

Глава управления Денис Сугробов сказал на пресс-конференции, что за последние 6-8 месяцев преступной группой, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, было выведено 20-25 миллиардов рублей.

"Нами установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы преступных схем, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в этих финансовых учреждениях", - сказал Сугробов, но имена и банки не назвал.

Его подчиненный Олег Борисов сказал, что в пятницу в Таганском суде следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанных по уголовному делу об обналичивании и выводе средств за границу.

Имена он не раскрыл, но сказал, что это "более трех человек", в числе которых руководители управлений Мастер-банка и Золостбанка.

Пресс-служба Мастер-банка подтвердила, что в банке 14 марта проходили обыски и правоохранительные органы изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов.   Продолжение...

 
Полицейский в маске во время операции против российской мафии на Мальорке 13 июня 2008 года. Следственные органы РФ продемонстрировали рвение в борьбе с незаконными финансовыми операциями на волне зародившегося в предвыборный период противодействия "оффшорным схемам", сообщив о пресечении деятельности сразу нескольких преступных групп. REUTERS/Dani Cardona