8 августа 2014 г. / , 09:11 / через 3 года

ЦБР отозвал лицензии у трех банков

МОСКВА (Рейтер) - Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух московских и одного белгородского банка из-за несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и проведения сомнительных операций.

Здание Банка России в Москве 13 сентября 2013 года. Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух московских и одного белгородского банка из-за несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и проведения сомнительных операций. REUTERS/Maxim Shemetov

Московский коммерческий банк Аскания Траст, созданный в мае 1990 года, был лишен лицензии из-за нарушения требований федерального законодательства. Банк в связи с потерей ликвидности не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, а руководство банка не предприняло мер для нормализации его деятельности.

Банк Конверсии, инвестиций и приватизации (КИП-банк), зарегистрированный в Москве, не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, потому что не направлял регулятору сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а на протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых, по оценке ЦБР, превысил 57 миллиардов рублей.

Белгородский Северинвестбанк не соблюдал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, проводил высокорискованную кредитную политику и был активно вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов в части надлежащей идентификации своих клиентов.

Банк Аскания Траст и Северинвестбанк являлись участниками системы страхования вкладов, занимая по величине активов 727-е и 730-е место в банковской системе РФ.

КИП-банк не являлся участников ССВ, по величине активов находился на 688-м месте.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below