27 марта 2017 г. / , 17:08 / 5 месяцев назад

RBS отвечает на вопросы регуляторов о причастности к отмыванию российских денег

Логотип Royal Bank of Scotland на здании, в котором расположен офис банка. Цюрих, 27 марта 2015 года. Royal Bank of Scotland сообщил в понедельник, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и другие регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в глобальной схеме отмывания денег.Arnd Wiegmann/File Photo

ЛОНДОН (Рейтер) - Royal Bank of Scotland сообщил в понедельник, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и другие регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в глобальной схеме отмывания денег.

В заявлении RBS говорится, что банк ответил на запрос FCA и готовится отправить ответы другим регуляторам.

Ранее в марте Рейтер сообщал о расследовании Молдавией предполагаемой схемы отмывания российских денег, в рамках которой через молдавскую финансовую систему в 2011-2014 годах было выведено $22,3 миллиарда. По данным молдавских следователей, в схеме участвовали российские подставные компании, которые принимали фиктивные кредиты от офшорных компаний, базирующихся в Великобритании.

Британские законодатели на прошлой неделе попросили местные регулирующие органы проверить утверждения в сообщениях газет о том, что банки Великобритании, включая RBS, HSBC и Standard Chartered, были в числе кредитных организаций, которые не отклонили подозрительные денежные переводы.

Эндрю Макаскилл. Перевела Вера Сосенкова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below