17 ноября 2017 г. / , 06:26 / через месяц

ЦБР отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

МОСКВА (Рейтер) - Банк России сообщил в пятницу об отзыве лицензии у московского Регионфинансбанка, входившего в пятую сотню крупнейших банков РФ по величине активов.

Здание Банка России в Москве 29 апреля 2016 года. REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo

Банк “был ориентирован на проведение ”теневых“ валютно-обменных операций”, и “данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета”, говорится в сообщении ЦБР.

“Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю”, - сообщил ЦБР.

По величине активов на 1 ноября 2017 года Регионфинансбанк занимал 480-е место в банковской системе РФ по величине активов.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below