February 9, 2018 / 6:48 AM / 5 months ago

ЦБР отозвал лицензию у банка Финансово-промышленный капитал

МОСКВА (Рейтер) - Центральный банк России в пятницу сообщил об отзыве лицензии у занимающего 297 место банка Финансово-промышленный капитал.

Парковочный столбик у здания Банка России в Москве 30 января 2015 года. REUTERS/Grigory Dukor

В деятельности ФПК установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций ЦБР аннулировал лицензию на осуществление ФПК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Московский ФПК является участником системы страхования вкладов.

Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below