26 апреля 2016 г. / , 08:52 / 2 года назад

ЦБР выписал крупнейший штраф за сомнительные операции

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшие российские банки получили от ЦБР в декабре прошлого года указание снизить объем сомнительных операций, один из них был оштрафован за его невыполнение на крупную сумму, сказал во вторник зампред ЦБР Дмитрий Скобелкин на конференции Ассоциации российских банков.

Парковочный столбик у здания ЦБР в Москве 11 сентября 2015 года. Крупнейшие российские банки получили от ЦБР в декабре прошлого года указание снизить объем сомнительных операций, один из них был оштрафован за его невыполнение на крупную сумму, сказал во вторник зампред ЦБР Дмитрий Скобелкин на конференции Ассоциации российских банков. REUTERS/Sergei Karpukhin

“Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания... где мы установили жесткий график снижения сомнительных операций, никаких индульгенций по пороговым значениям у них нет, они нам отчитываются ежемесячно о динамике со всеми вытекающими последствиями”, - сказал он.

Индивидуальные требования были направлены всем системно значимым банкам РФ, сказал зампред ЦБР, по словам которого три крупнейших - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк - не входят в число неприкасаемых.

По словам Скобелкина, ЦБ изменил подход и проявляет повышенное внимание к крупнейшим банкам, к которым есть серьезные вопросы.

“Один банк мы оштрафовали на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas”, - сказал Скобелкин, отказавшись раскрыть размер штрафа и конкретную причину.

При этом он уточнил, что имеет в виду не сумму в абсолютном выражении, сопоставимую со штрафом в $9 миллиардов, которую заплатил французский BNP Paribas в США - речь идет о подходе, сравнимом с западным.

Неназванный и пока еще не заплативший штраф банк нарушил антиотмывочное законодательство, сказал представитель ЦБР.

“Могу сказать, что это крупнейший штраф... мы будем продолжать практику крупных штрафов”, - сказал Скобелкин.

Пресс-служба Сбербанка сообщила в ответе на запрос Рейтер, что информация о штрафе не имеет к нему отношения. Комментарии ВТБ и Газпромбанка пока получить не удалось.

ЧЕРНАЯ МЕТКА КЛИЕНТУ

ЦБР беспокоят масштабы обналички в банковском секторе с использованием электронных кошельков и платежных карт массового характера, сказал Скобелкин.

Но в целом, по его оценкам, объемы обналички в банковском секторе сократились на треть и составляют сейчас около 400 миллиардов рублей.

Скобелкин сказал, что в конце мая появится документ, который позволит ЦБР доводить до банков сведения о сомнительных клиентах, полученные от Росфинмониторинга.

“Документ на выходе... это очень полезный, но опасный инструмент, и мы хотим просчитать все риски перекосов... инструмент нужно использовать крайне осторожно, не хотелось бы, чтобы это стало черной меткой для клиента, это не должно повлечь массовых отказов клиентам”, - сказал он.

Центробанк в конце прошлого года развернул работу по уменьшению схем обналичивания в розничной торговле.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below