31 августа 2016 г. / , 13:12 / год назад

Нацбанк Украины закрыл небольшой банк за схемы с обналичиванием

КИЕВ (Рейтер) - Национальный банк Украины закрыл небольшой КСГ банк за "систематическое нарушение" законодательства по противодействию легализации незаконных доходов, сообщил регулятор в среду.

НБУ третий год проводит чистку банковской системы от слабых и непрозрачных учреждений, в результате чего число действующих банков сократилось на 40 процентов до 102 по данным на 1 августа.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении НБУ.

По данным центрального банка, для обналичивания использовались 500 платежных карточек, выпущенных по поддельным документам.

"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка - физических лиц - и дальнейший перевод средств в наличность", - сообщил регулятор, установивший, что финансовое положение клиентов не позволяло им оперировать денежными средствами в таких масштабах.

КСГ банк с активами 459,4 миллиона гривен занимал 79 место.

По данным НБУ, общее число вкладчиков банка составляет только 1.200 человек и 95 процентов из них смогут получить полную компенсацию своих депозитов.

Наталия Зинец

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below