September 4, 2018 / 11:45 AM / 3 months ago

Нерезиденты перевели $30 млрд через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году -- FT

Логотип Danske Bank в Копенгагене. Scanpix Denmark/Jens Noergaard Larsen/via REUTERS

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) - Эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году провело до $30 миллиардов средств нерезидентов, сообщила газета Financial Times в понедельник со ссылкой на результаты независимого расследования.

Работа эстонского филиала со средствами нерезидентов стала поводом для обвинений банка в нарушении контроля за отмыванием денег в период с 2007 по 2015 годы, что привело к уголовным делам в Дании и Эстонии.

Danske Bank сообщил Рейтер по электронной почте, что не может подтвердить информацию, опубликованную FT.

“Ситуация очень сложная, и нельзя делать выводы о числе подозрительных клиентов или транзакций или масштабе отмывания денег из отдельных фрагментов информации, вырезанных из контекста”, - говорится в письме.

Danske Bank признал недостатки в системе контроля за отмыванием денег в Эстонии и начал собственное расследование, результаты которого ожидаются в сентябре.

FT сообщила, что сведения о портфелях нерезидентов содержатся в проекте доклада консалтингового агентства Promontory Financial, сделанном по просьбе Danske Bank.

“Портфель нерезидентов резко вырос в 2013 году, когда число транзакций приблизилось к 80.000, а объём транзакций – к $30 миллиардам”, - сообщила FT со ссылкой на результаты независимого расследования.

Теис Йенсен. Перевела Ксения Орлова. Редактор Диана Асонова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below