January 11, 2019 / 11:39 AM / 6 months ago

ЦБР вынес предупреждение российской "дочке" JPMorgan

Прохожие у штаб-квартиры JPMorgan Chase & Co в Нью-Йорке, 24 октября 2013 года. REUTERS/Eric Thayer/Files

МОСКВА (Рейтер) - Центральный банк РФ предупредил о возможном привлечении банка Дж.П. Морган Банк Интернешнл, российской "дочки" JPMorgan Chase & Co, к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 15.27 кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в сообщении bit.ly/2RIZxFj ЦБР.

Статья 15.27 часть 1 - “Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма...” - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10.000 до 30.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей, согласно юридической базе данных КонсультантПлюс.

Из сообщения ЦБР следует, что постановление регулятора касается должностного лица и влечет за собой предупреждение.

По словам представителя банка, предупреждение было получено в ходе одной из регулярных проверок, которую проводил Банк России:

“Недавно ЦБ проводил регулярную проверку документации КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) и выявил незначительные технические недочеты в правилах внутреннего контроля. Некоторые формулировки не полностью соответствовали требованиям регулятора, при этом никаких иных нарушений выявлено не было”, - говорится в комментарии начальника отдела внешних связей банка Натальи Щетининой.

“Банк отредактировал правила внутреннего контроля и получил подтверждение от ЦБ, что в настоящее время они полностью соответствуют требованиям регулятора”, - говорится в нем.

ЦБР отказался от комментариев.

Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Текст Дмитрия Антонова. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below