March 22, 2017 / 1:53 PM / a year ago

UPDATE 1-Голландская прокуратура расследует роль ING в деле о взятках в Узбекистане - прокуроры

(Изменен заголовок, добавлены подробности)

АМСТЕРДАМ, 22 мар (Рейтер) - Голландская прокуратура проводит расследование в отношении банка ING о его причастности к отмыванию денег и коррупции в Узбекистане, которое может привести к значительным штрафам, сообщила представитель прокуратуры Нидерландов в среду.

“Банк подозревается в том, что он не сообщил, или не сообщил своевременно, о незаконных сделках”, - сказала Марике ван дер Молен, представитель отдела прокуратуры по расследованию финансовых преступлений.

“Объектом расследования, среди прочего, являются необычные платежи Вымпелкома в адрес компании одного правительственного чиновника Узбекистана”.

Вымпелком, который также базируется в Нидерландах, в феврале 2016 года выплатил $795 миллионов для урегулирования претензий властей США и Нидерландов, расследующих дело о взятках в Узбекистане. Объектами этого расследования также являлись скандинавская Telia и российская МТС .

Представитель ING Раймонд Вермелен в среду подтвердил факт расследования, о котором сообщалось в годовом отчете банка, опубликованном на прошлой неделе. Он сказал, что банк не может давать комментарии помимо того, что сказано в отчете.

“Банк ING - объект уголовного расследования, проводимого голландскими властями, касающегося различных требований, связанных с интеграцией клиентов, отмыванием денег и коррупционными практиками”, - говорится в отчете.

В заявлении также сказано, что банк получил запросы от американских властей и сотрудничает с ними.

Вермелен сказал, что не может предсказать исход расследования, но оно может привести к значительным штрафам.

Акции ING подешевели почти на 5 процентов к 15.30 МСК.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Тоби Стерлинг. Перевели Юлия Заславская, Вера Сосенкова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below