September 6, 2019 / 9:30 AM / 2 months ago

ЭКСКЛЮЗИВ-США нашли возможные пробелы в контроле Deutsche Bank за транзакциями клиентов из РФ -- источники

ЛОНДОН/НЬЮ-ЙОРК, 6 сен (Рейтер) - Следователи Конгресса США выявили потенциальные нарушения в контроле Deutsche Bank за отмыванием денег при взаимодействии с российскими олигархами, после того как банк предоставил записи о транзакциях, переписку по электронной почте и другие документы, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Следствие обнаружило случаи, в которых сотрудники Deutsche Bank в США и других странах выражали обеспокоенность в отношении новых российских клиентов и транзакций с участием нынешних, но менеджеры игнорировали эту информацию, сказали два источника.

Расследование, о первичных результатах которого ранее не сообщалось, находится на ранней стадии, и, согласно трем источникам, пока неясно, приведет ли оно к применению мер против банка.

Представитель Deutsche Bank Трой Гравитт сказал, что банк не может комментировать работу комитетов Конгресса, но сохраняет приверженность сотрудничеству с уполномоченными следственными органами.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей отказался от комментариев.

В 2017 году Deutsche Bank согласился выплатить регуляторам в Соединенных Штатах и ​​Великобритании штрафы общей суммой $630 миллионов за зеркальные сделки с российскими акциями объемом $10 миллиардов, которые могли использоваться для вывода денег из России.

Комментируя ранее выявленные недочеты в контроле за транзакциями, Гравитт сказал: “Мы работали над их устранением, приняли дисциплинарные меры в отношении определенных лиц и пересмотрели процессы регистрации и мониторинга наших клиентов”.

Если новое расследование выявит доказательства неправомерных действий, это может повредить отношениям банка с регулирующими органами США и отпугнуть инвесторов. Акции Deutsche Bank достигли исторического минимума в прошлом месяце.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Марк Хозенбол, Мэтт Скьюфем и Джон О’Доннелл; Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below